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Domenica, 2 novembre 2025

IMPRESA

Obblighi antiriciclaggio anche per le società «ready-made»

È questa la lettura della Direttiva 2005/60/CE fornita dalla Corte di Giustizia Ue

/ Maurizio MEOLI

Giovedì, 18 gennaio 2018

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Rientra tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio un soggetto la cui attività commerciale consista nel vendere società da esso stesso costituite, senza alcuna previa richiesta da parte di suoi clienti potenziali, al

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