Unione europea più severa su riciclaggio e controlli sul contante
Via libera del Parlamento a due risoluzioni legislative su una direttiva e un regolamento in materia di penalizzazione del riciclaggio e flussi di cassa
Giovedì, 13 settembre 2018
Oltre all’adozione della propria proposta di riforma in materia di diritto d’autore, ieri il Parlamento europeo ha approvato una serie di misure per combattere il terrorismo e il riciclaggio di denaro e per rafforzare i controlli sui flussi di cassa.
La prima risoluzione legislativa, che ha ottenuto il via libera con 634 voti favorevoli, 46 contrari e 24 astensioni, riguarda una direttiva che mira a contrastare il riciclaggio mediante il diritto penale, consentendo una cooperazione transfrontaliera fra le autorità competenti più efficiente e più rapida, al fine anche di integrare e rafforzare l’applicazione della direttiva 2015/849.
Nel dettaglio, sono previste definizioni a livello Ue dei reati, in virtù del fatto che la definizione delle attività criminose che costituiscono ...
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