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Domenica, 7 dicembre 2025

PROFESSIONI

Adeguata verifica di clienti già censiti per sopravvenute disposizioni di legge

Lo schema di DLgs. antiriciclaggio prevede l’applicabilità dell’art. 23 del DLgs. 231/2007 anche per i clienti già acquisiti prima del 4 luglio 2017

/ Annalisa DE VIVO

Mercoledì, 3 luglio 2019

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Il recepimento della quinta direttiva antiriciclaggio è ormai imminente. Nella seduta dello scorso 1° luglio il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato in via preliminare il testo del decreto attuativo della direttiva ...

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