Programma di conformità alle sanzioni alla Russia da aggiornare regolarmente
La guida della Commissione Ue specifica l’onere per tutti gli operatori economici Ue
Mercoledì, 11 ottobre 2023
Le imprese e gli operatori economici Ue devono prestare particolare attenzione a non violare le misure sanzionatorie economiche imposte alla Russia. A tal fine, la Commissione europea ha pubblicato un importante aggiornamento sulle necessarie procedure di due diligence da mettere in atto contro il rischio di elusione delle sanzioni indette da febbraio 2022. La guida fornisce dei chiarimenti agli operatori economici Ue sui comportamenti potenzialmente idonei a integrare una violazione delle norme sanzionatorie unionali.
A causa delle sanzioni che l’Ue ha imposto nei confronti della Russia, infatti, alcuni tra i soggetti e gli enti destinatari delle misure restrittive hanno messo a punto varie tecniche per aggirare tali disposizioni, per esempio usando schemi finanziari complessi, falsificando
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