Regole tecniche antiriciclaggio aggiornate per i commercialisti
Il Comitato di sicurezza finanziaria ha espresso parere favorevole sulla revisione delle regole approvate nel 2019
Sabato, 28 dicembre 2024
Con un comunicato stampa, il CNDCEC ha espresso ieri soddisfazione per il parere favorevole del Comitato di sicurezza finanziaria sull’aggiornamento delle regole tecniche emanate ai sensi dell’art. 11 comma 2 del DLgs. 231/2007 per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dei commercialisti.
In merito si ricorda che il 23 gennaio 2019 il Consiglio nazionale, in qualità di organismo di autoregolamentazione, ha pubblicato le citate regole tecniche, che hanno a oggetto i seguenti obblighi antiriciclaggio:
- la valutazione del rischio;
- l’adeguata verifica della clientela;
- la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni.
In seguito, lo stesso CNDCEC ha comunicato il differimento al 1° gennaio 2020 del termine di applicazione delle regole tecniche ...
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