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IL CASO DEL GIORNO

Prestazioni professionali difficili con i soggetti «black list»

/ Maurizio MEOLI

Martedì, 22 febbraio 2011

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L’art. 36 comma 1 lett. a) del DL 78/2010 ha aggiunto nuovi commi (7-bis, 7-ter e 7-quater) all’art. 28 del DLgs. 231/2007 (rubricato “Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela”). È stato disposto che un emanando decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individuerà una lista di Paesi fondata sul rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero sulla mancanza di un adeguato scambio di informazioni anche in materia fiscale. Il decreto in questione sarà adottato sulla base delle decisioni assunte dal GAFI, dai gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI e dall’OCSE, delle informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione del

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