Antiriciclaggio: per i mediatori, indicatori di anomalia da chiarire
La scelta si pone fra quelli indicati dal Ministero dell’Interno e quelli sanciti per i professionisti dal Ministero della Giustizia
Per effetto delle modifiche apportate alla normativa antiriciclaggio dal DLgs. 28/2010, la mediazione rientra tra le attività il cui svolgimento, da parte del professionista, determina l’insorgere in capo a quest’ultimo ...
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