Per le società di revisione, «centrale» la valutazione del rischio riciclaggio
Secondo Assirevi, devono avvalersi di procedure per dimostrare che la portata delle misure adottate è adeguata all’entità del rischio
Nell’analizzare le problematiche sottese agli adempimenti delle società di revisione ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio, il recente documento Assirevi n. 181/2014 evidenzia la centralità del tema della ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41