Per il riciclaggio rileva anche il dolo eventuale
Confermata la giurisprudenza sulla sufficienza del mero ostacolo alla tracciabilità
In attesa delle prime indicazioni giurisprudenziali sulla nuova fattispecie di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p. inserito dalla L. 186/2014 ed applicabile dal 1° gennaio 2015, salva la “copertura” assicurata nel contesto della procedura di voluntary disclosure), la Cassazione continua a ribadire i propri orientamenti, in taluni casi estremamente rigorosi, sulla fattispecie di riciclaggio di cui all’art. 648-bis c.p.
La sentenza n. 26208, depositata ieri, in particolare, attiene a uno dei mille rivoli del crack Parmalat, riguardante la somma di circa un milione di euro accreditato da Parmalat Finanziaria a Stefano Tanzi in assenza di qualsiasi contropartita e di delibera del CdA. Per questo fatto il Tanzi veniva condannato in via definitiva per bancarotta fraudolenta patrimoniale ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41
