Dal 4 luglio nuove sanzioni penali per l’antiriciclaggio
Da verificare, però, se alcune delle condotte previste fossero già punibili prima dell’entrata in vigore delle modifiche, con applicabilità del favor rei
Il regime sanzionatorio disegnato dal DLgs. 231/2007 si compone di sanzioni penali e amministrative che vengono profondamente modificate dall’art. 5 del DLgs. 90/2017.
La previgente struttura aveva rivelato talune criticità sull’efficacia e proporzionalità della sanzione e l’intervento riformatore mira – come precisato dalla Relazione che accompagna il decreto – ad allinearsi con quanto richiesto dall’Unione europea rispetto all’adozione di misure effettive, proporzionate e dissuasive, da applicare alle persone fisiche e alle persone giuridiche direttamente responsabili della violazione nonché agli organi di direzione, amministrazione e controllo degli enti che, con la propria condotta negligente o omissiva, abbiano agevolato o reso possibile la violazione.
La nuova ...
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