Negozi di natura non patrimoniale fuori dagli obblighi antiriciclaggio dei notai
Il Notariato ha adottato le Regole tecniche, con un elenco esemplificativo di operazioni non soggette all’adeguata verifica della clientela
Il Consiglio nazionale del Notariato, in qualità di organismo di autoregolamentazione, ha elaborato e adottato (ai sensi degli artt. 11 comma 2 e 16 comma 2 del DLgs. 231/2007), a seguito del parere favorevole del Comitato di sicurezza finanziaria, le Regole tecniche in materia di antiriciclaggio.
Il documento è suddiviso in dieci regole che coprono i seguenti aspetti:
- ambito di applicazione;
- valutazione del rischio antiriciclaggio;
- adeguata verifica della clientela;
- conservazione.
Con riferimento al primo punto, viene precisato che, sulla base dell’art. 3, comma 4, lettera c) del DLgs. 231/2007, sono escluse dall’ambito di applicazione della normativa in esame tutti i negozi di natura non patrimoniale. L’elenco fornito dal Notariato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ...
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