La persona politicamente esposta complica l’adeguata verifica rafforzata
Il DLgs. 90/2017 ha arricchito l’elenco già esistente dei soggetti qualificabili come PPE
Martedì, 9 aprile 2019
Una delle maggiori criticità della adeguata verifica rafforzata è rappresentata dalla circostanza che il cliente o il titolare effettivo siano “persone politicamente esposte” (PPE). La definizione di PPE, interamente
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