Uso indebito di finanziamenti pubblici da monitorare ai fini antiriciclaggio
L’UIF presenta una selezione di fattispecie individuate con accertamenti ispettivi, SOS e scambi informativi con le Financial Intelligence Unit estere
L’UIF ha pubblicato, nell’ambito della collana “Quaderni dell’antiriciclaggio”, il quarto numero della serie dedicata alle casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Come evidenziato nelle premesse del documento, lo stesso si propone, come i precedenti, di fornire ai destinatari degli obblighi di collaborazione attiva “una selezione di fattispecie riguardanti i fenomeni più recenti individuati dalla UIF attraverso le segnalazioni di operazioni sospette, gli accertamenti ispettivi, gli scambi informativi con le Financial Intelligence Unit estere o evidenziati mediante l’analisi incrociata delle basi dati disponibili”. In particolare, viene confermata la crescente complessità degli schemi operativi, tramite l’utilizzo di
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