In arrivo nuove istruzioni UIF in materia di SOS
Nel rapporto annuale l’aumento delle segnalazioni dai professionisti e la conferma della centralità delle aree di rischio rappresentate da illeciti fiscali
L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) ha presentato ieri il Rapporto annuale 2024, in cui vengono riportati i risultati delle analisi svolte con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette (SOS), alle aree di rischio, alle attività di controllo svolte nonché un aggiornamento circa il quadro normativo (nazionale e internazionale) di riferimento.
Nelle premesse si evidenzia come durante il periodo in esame il trend delle SOS abbia registrato una lieve flessione, in linea con la dinamica registrata nel 2023, a cui si è associata una minore percentuale di SOS a basso rischio di riciclaggio.
Nel 2024 l’Unità ha ricevuto dai soggetti obbligati 145.401 segnalazioni di operazioni sospette (in calo del 3,3% rispetto al 2023). La diminuzione è principalmente riconducibile ...
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