ACCEDI
Martedì, 9 dicembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

PROFESSIONI

Valutazione attenta di clienti e flussi contro il finanziamento del terrorismo

Buona parte delle segnalazioni inviate alla UIF deriva da elementi di analisi di carattere soggettivo

/ Stefano DE ROSA

Giovedì, 3 novembre 2016

x
STAMPA

download PDF download PDF

Il CNDCEC ha pubblicato ieri sul proprio sito il documento “Il contrasto al finanziamento del terrorismo: normativa e adempimenti del professionista” in cui viene focalizzata l’attenzione sulla fattispecie

...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU