Valutazione attenta di clienti e flussi contro il finanziamento del terrorismo
Buona parte delle segnalazioni inviate alla UIF deriva da elementi di analisi di carattere soggettivo
Il CNDCEC ha pubblicato ieri sul proprio sito il documento “Il contrasto al finanziamento del terrorismo: normativa e adempimenti del professionista” in cui viene focalizzata l’attenzione sulla fattispecie
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