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PROFESSIONI

Nuove casistiche di riciclaggio e finanziamento del terrorismo dalla UIF

L’esame di tali fattispecie, contenuto nel Quaderno n. 7, è un utile strumento per i destinatari degli obblighi di SOS

/ Stefano DE ROSA

Mercoledì, 4 gennaio 2017

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La UIF (Unità di informazione finanziaria) ha reso disponibile il “Quaderno dell’antiriciclaggio n. 7/2016” dove sono stati raccolti alcuni casi di particolare interesse riscontrati nelle proprie attività

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