Nuove casistiche di riciclaggio e finanziamento del terrorismo dalla UIF
L’esame di tali fattispecie, contenuto nel Quaderno n. 7, è un utile strumento per i destinatari degli obblighi di SOS
La UIF (Unità di informazione finanziaria) ha reso disponibile il “Quaderno dell’antiriciclaggio n. 7/2016” dove sono stati raccolti alcuni casi di particolare interesse riscontrati nelle proprie attività di analisi finanziaria.
Nelle premesse al documento viene evidenziato come lo stesso possa rappresentare un utile strumento di supporto per i destinatari degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette (“SOS”), inclusi, quindi, i professionisti, affiancandosi a indicatori di anomalia, schemi di comportamenti anomali e comunicazioni della UIF. I casi descritti nel Quaderno provengono prevalentemente da SOS, anche se alcune fattispecie sono emerse a seguito di analisi svolte dalla UIF nell’ambito di altre attività istituzionali (quali, ad esempio, gli
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