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Domenica, 9 novembre 2025

PROFESSIONI

Per l’antiriciclaggio società con assetto proprietario anomalo a rischio elevato

Dalle Linee guida esempi operativi per l’adeguata verifica rafforzata, con indicazioni riguardanti sia il cliente del professionista che la prestazione

/ Annalisa DE VIVO

Martedì, 11 giugno 2019

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Le Linee guida recentemente licenziate dal CNDCEC dedicano particolare attenzione alla adeguata verifica della clientela in modalità rafforzata, oggetto della Regola tecnica n. 2.5.

Al netto delle situazioni in cui tale modalità ...

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