Per l’antiriciclaggio società con assetto proprietario anomalo a rischio elevato
Dalle Linee guida esempi operativi per l’adeguata verifica rafforzata, con indicazioni riguardanti sia il cliente del professionista che la prestazione
Le Linee guida recentemente licenziate dal CNDCEC dedicano particolare attenzione alla adeguata verifica della clientela in modalità rafforzata, oggetto della Regola tecnica n. 2.5.
Al netto delle situazioni in cui tale modalità ...
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