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Lunedì, 23 settembre 2019 - Aggiornato alle 6.00

PROFESSIONI

Slittano al 1° gennaio 2020 le regole tecniche antiriciclaggio

Il CNDCEC non ha più ritenuto congrua l’originaria scadenza del prossimo 23 luglio a seguito delle nuove disposizioni in corso di emanazione

/ Stefano DE ROSA

Venerdì, 19 luglio 2019

Con la nota informativa n. 68/2019 diffusa ieri il CNDCEC ha comunicato il differimento al 1° gennaio 2020 del termine di applicazione delle regole tecniche antiriciclaggio. Si ricorda che le stesse erano state pubblicate il 23 gennaio scorso dal Consiglio nazionale, in qualità di organismo di autoregolamentazione. Nelle premesse del documento veniva precisato che le regole sarebbero divenute vincolanti decorsi sei mesi dalla pubblicazione, vale a dire dal prossimo 23 luglio.

Nella nota in esame si evidenzia come sia ormai imminente l’emanazione del decreto attuativo della quinta direttiva antiriciclaggio (approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta dello scorso 1° luglio), che andrà a modificare nuovamente il DLgs. 231/2007. Inoltre, è stato recentemente diffuso ...

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