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Domenica, 21 dicembre 2025

PROFESSIONI

Misure rafforzate di adeguata verifica con schemi operativi anomali

Bankitalia ha approvato la versione definitiva del provvedimento per gli intermediari finanziari, con indicazioni utili anche per i professionisti

/ Stefano DE ROSA

Giovedì, 1 agosto 2019

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La Banca d’Italia ha pubblicato la versione definitiva del provvedimento “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”, ...

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