Misure rafforzate di adeguata verifica con schemi operativi anomali
Bankitalia ha approvato la versione definitiva del provvedimento per gli intermediari finanziari, con indicazioni utili anche per i professionisti
La Banca d’Italia ha pubblicato la versione definitiva del provvedimento “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”, che tiene conto dei commenti ricevuti durante la fase di consultazione pubblica (si veda “Dalla Banca d’Italia indicazioni antiriciclaggio utili per i professionisti” del 4 maggio 2018).
Le disposizioni riportate nel documento, che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2020, si applicano alle banche, alle SIM e gli altri intermediari indicati nella prima parte dello stesso, ma includono indicazioni operative che possono tornare utili anche ai professionisti in sede di svolgimento delle attività di adeguata verifica della clientela.
Con riferimento, ...
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