Misure rafforzate di adeguata verifica con schemi operativi anomali
Bankitalia ha approvato la versione definitiva del provvedimento per gli intermediari finanziari, con indicazioni utili anche per i professionisti
La Banca d’Italia ha pubblicato la versione definitiva del provvedimento “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”, ...
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941