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PROFESSIONI

Per l’individuazione del titolare effettivo conta l’avvio delle procedure concorsuali

Le FAQ pubblicate ieri da MEF, Bankitalia e UIF forniscono chiarimenti anche sulla comunicazione dei dati e delle informazioni

/ Stefano DE ROSA

Martedì, 21 novembre 2023

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Ieri sono state pubblicate 14 FAQ, elaborate congiuntamente dal Ministero dell’Economia e delle finanze, dalla Banca d’Italia e dall’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), volte a fornire agli operatori chiarimenti sull’identificazione del titolare effettivo e sulla comunicazione dei dati e delle informazioni da inviare al Registro dei titolari effettivi.

Gli interventi che assumono particolare rilevanza riguardano i criteri di individuazione della titolarità effettiva:
- per le pubbliche amministrazioni;
- nell’ambito di procedure esecutive o concorsuali;
- per gli enti ecclesiastici;
- nelle società soggette a catene di controllo;
- nelle ipotesi di usufrutto o pegno su quote o partecipazioni sociali.

Nel caso in cui il cliente sia una P.A. (FAQ ...

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