Il commercialista tara l’adeguata verifica in base al rischio effettivo
Il CNDCEC ha pubblicato le regole tecniche antiriciclaggio con indicazioni, in particolare, su valutazione del rischio inerente e specifico
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in qualità di organismo di autoregolamentazione, ha pubblicato le regole tecniche per i commercialisti in materia di antiriciclaggio. Nelle premesse
...Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941