SOS delle fiduciarie sulla base di un giudizio obiettivo sulle operazioni
Non sono da subordinare allo svolgimento di attività di indagine preliminare
La Cassazione, nell’ordinanza n. 29395, depositata ieri, ha dichiarato di condividere la decisione dei giudici di merito di sanzionare il presidente e l’amministratore delegato di una spa di amministrazione fiduciaria che avevano omesso di segnalare come operazioni sospette di riciclaggio la sottoscrizione di mandati che prevedevano l’amministrazione fiduciaria di contratti di assicurazione sulla vita in presenza di indicatori di anomalia che, al tempo, la Banca d’Italia aveva individuato come rilevanti sia in relazione alle caratteristiche dei clienti che alla natura delle operazioni.
Quanto alle caratteristiche dei clienti:
- tutti i sottoscrittori erano stati presentati dal medesimo promotore ed erano accomunati dalla mancata indagine sulle loro capacità di reddito; ...
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