Professionisti «vigili» sui finanziamenti pubblici
Secondo l’UIF, è da monitorare sia la fase che precede l’erogazione sia l’utilizzo dei finanziamenti
Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di segnalazione alla UIF di operazioni sospette di riciclaggio, i professionisti (e gli intermediari bancari e finanziari) devono prestare particolare attenzione sia alla ...
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