Assegni circolari «sotto soglia» a rischio sottrazione fraudolenta
Trasformare la disponibilità economica in strumenti non tracciabili può integrare un atto fraudolento riconducibile alla fattispecie penale tributaria
La smobilitazione di una consistente somma di denaro giacente presso un deposito fiduciario con trasformazione in numerosi assegni circolari di importo inferiore al limite di tracciabilità integra un’attività riconducibile
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