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Domenica, 9 novembre 2025

IMPRESA

Assegni circolari «sotto soglia» a rischio sottrazione fraudolenta

Trasformare la disponibilità economica in strumenti non tracciabili può integrare un atto fraudolento riconducibile alla fattispecie penale tributaria

/ Maurizio MEOLI

Mercoledì, 4 luglio 2012

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La smobilitazione di una consistente somma di denaro giacente presso un deposito fiduciario con trasformazione in numerosi assegni circolari di importo inferiore al limite di tracciabilità integra un’attività riconducibile

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