Riciclaggio per chi acquista beni con denaro di provenienza illecita
Giovedì, 31 ottobre 2019
La Cassazione, nella sentenza n. 43899/2019, ha precisato che è da ritenere integrante la fattispecie di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) la condotta di chi, ricevute somme di provenienza delittuosa sul proprio conto corrente, per gran parte con versamento tramite bonifico, e per altra parte con il rilascio di un assegno bancario a suo favore, provveda poi a impiegarle per effettuare acquisti di beni.
La condotta corrispondente al fatto tipico di cui all’art. 648-bis c.p. si realizza con le successive operazioni destinate a sostituire il denaro con i beni acquistati, realizzandosi in tal modo la sostituzione finalizzata a rendere difficoltosa o comunque ad ostacolare l’individuazione della provenienza illecita del denaro.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41
