Aggiornamento della valutazione del cliente secondo le Regole tecniche
Rientra nelle procedure di controllo costante svolte dai destinatari degli obblighi antiriciclaggio nell’ambito dell’adeguata verifica della clientela
/ Stefano DE ROSA e Annalisa DE VIVO
Martedì, 14 aprile 2020
Le misure adottate dal Governo per far fronte all’emergenza sanitaria in corso e alle relative conseguenze sulle imprese potrebbe aver comportato per qualche studio la necessità di ridistribuire le risorse lavorative a disposizione verso attività meno impattate, a discapito di altre che solitamente richiedevano un maggiore impegno in questo periodo dell’anno (si pensi, ad esempio, a quelle interessate dal differimento degli adempimenti fiscali).
In tale contesto, è da valutare l’opportunità, anche in base alle Regole tecniche, di aggiornare i fascicoli della clientela detenuti ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio.
A tal proposito, si ricorda che la suddetta attività è collegata all’adempimento del controllo costante, previsto nell’ambito degli obblighi
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