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Martedì, 7 febbraio 2023 - Aggiornato alle 6.00

ECONOMIA & SOCIETÀ

Nel riciclaggio anche il passaggio di denaro tra conti della medesima banca

L’efficacia dissimulatoria dell’azione rispetto all’origine delle somme non deve essere assoluta

/ Maria Francesca ARTUSI

Mercoledì, 12 ottobre 2022

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Integra il reato di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo a impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l’accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità. Cosicché neppure rileva che le operazioni realizzate fossero tracciabili, in quanto l’obiettivo illecito ben può essere realizzato anche attraverso condotte che non escludono affatto l’accertamento o l’astratta individuabilità dell’origine delittuosa del bene, dal momento che queste ultime evenienze non costituiscono l’evento del reato. Ciò si evince dal dato testuale dell’art. 648-bis c.p. (là dove si parla di “ostacolare”), nonché dalla copiosa elaborazione giurisprudenziale in materia (si vedano, tra le altre, Cass. n. 23774/2020,

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