Dall’IRDCEC, check list per verificare le misure antiriciclaggio negli studi
Il documento 19 dell’Istituto contiene una serie di «istruzioni» in materia, richiamando le indicazioni operative fornite dalla Guardia di Finanza
La normativa antiriciclaggio per i professionisti non funziona: vi è un’assoluta sproporzione tra gli obblighi ad essi imposti e l’utilità del sistema di prevenzione che ne prevede il coinvolgimento.
È questo l’assunto ...
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