Rigettato dal Consiglio Ue l’elenco dei Paesi ad alto rischio riciclaggio
La Commissione europea dovrà ora proporre una nuova bozza di lista che tenga in debito conto le indicazioni del Consiglio
Venerdì, 8 marzo 2019
Ieri il Consiglio Ue ha rigettato all’unanimità l’elenco presentato dalla Commissione europea, sotto forma di regolamento delegato, di 23 Paesi terzi il cui quadro giuridico di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo accusa carenze strategiche.
Si ricorda che l’elenco era stato adottato il 13 febbraio scorso dalla Commissione europea (si veda “Aggiornato l’elenco dei Paesi ad alto rischio riciclaggio” del 14 febbraio 2019), tenendo in considerazione quei Paesi il cui quadro giuridico di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo accusa carenze strategiche.
Per ogni Paese si era tenuto in considerazione il livello attuale di minaccia, il quadro giuridico vigente e i controlli posti in essere per prevenire i rischi di
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