Perimetro di operatività dell’adeguata verifica rafforzata ampliato
Dal 10 novembre è necessaria per tutti i rapporti continuativi, le prestazioni professionali e le operazioni che coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio
Lunedì, 2 dicembre 2019
Il DLgs. 125/2019, in vigore dal 10 novembre 2019, incide in modo significativo sull’adeguata verifica rafforzata e sui relativi adempimenti da parte dei professionisti obbligati, modificando gli artt. 24 e 25 del DLgs. 231/2007.
In primo luogo, recependo le indicazioni della Quinta direttiva antiriciclaggio, il legislatore amplia l’elenco dei fattori di alto rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione individuati dalla lettera b) del secondo comma dell’art. 24, aggiungendo il punto 5-bis, avente a oggetto le operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette.
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41
