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Giovedì, 3 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

PAGINA AUTORE

Stefano DE ROSA

Dottore commercialista e revisore legale

AMBITI DI RICERCA /
Revisione legale dei conti, contabilità, antiriciclaggio, operazioni straordinarie, analisi economiche e finanziarie, collegio sindacale

PROFESSIONI 4 giugno 2019

Domande per l’esame da revisore da presentare entro fine giugno

Sulla Gazzetta Ufficiale (Quarta Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 43 del 31 maggio 2019) è stato pubblicato il bando del MEF (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato) per l’ammissione all’esame di idoneità professionale per l’...

PROFESSIONI 3 giugno 2019

Valutazione del rischio inerente tra le verifiche antiriciclaggio

La seconda parte delle Linee guida antiriciclaggio, pubblicate di recente dal CNDCEC (si veda “Dal CNDCEC le nuove Linee guida antiriciclaggio” del 24 maggio 2019) è dedicata all’adeguata verifica della clientela. A tal proposito, nel richiamato ...

PROFESSIONI 24 maggio 2019

Dal CNDCEC le nuove Linee guida antiriciclaggio

Con l’Informativa n. 47/2019 il Consiglio nazionale ha annunciato la pubblicazione, a partire da ieri, sul proprio sito, del documento “Linee guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei ...

PROFESSIONI 22 maggio 2019

Autovalutazione del Collegio sindacale da dettagliare in un apposito report

Il CNDCEC ha pubblicato la versione finale del documento “L’autovalutazione del Collegio sindacale”, che intende fornire alcune indicazioni applicative in merito all’autovalutazione prevista nella Norma Q.1.1. delle Norme di comportamento del ...

PROFESSIONI 16 maggio 2019

Nuove regole tecniche antiriciclaggio al via tra due mesi

In considerazione del rilevante impatto organizzativo, non rimane molto tempo agli studi professionali per adeguarsi alle disposizioni contenute nelle Regole tecniche antiriciclaggio, pubblicate dal CNDCEC lo scorso 23 gennaio 2019 e vincolanti ...

PROFESSIONI 15 maggio 2019

Liste di persone politicamente esposte da consultare gratuitamente

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) e il Consiglio nazionale forense (CNF) hanno pubblicato un documento contenente alcune osservazioni sullo schema di decreto legislativo per l’attuazione della ...

PROFESSIONI 20 aprile 2019

Verifica dei requisiti nella relazione di autovalutazione del Collegio sindacale

Il CNDCEC ha pubblicato, in consultazione fino al prossimo 6 maggio, la bozza di documento “La relazione di autovalutazione del Collegio sindacale”, che intende fornire alcune indicazioni applicative in merito alla redazione della Relazione di ...

PROFESSIONI 4 aprile 2019

Pagamenti compro oro in parte in contanti e in parte tracciabili

Il Dipartimento del Tesoro ha pubblicato sul proprio sito due chiarimenti sull’applicazione della nuova normativa antiriciclaggio per il mercato della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati. In particolare, i chiarimenti rispondono a ...

PROFESSIONI 23 marzo 2019

Disponibile lo schema di relazione sul rendiconto di gestione degli enti locali

Il CNDCEC, in collaborazione con l’Associazione nazionale dei certificatori e revisori degli enti locali (ANCREL), ha reso disponibile il format della “Relazione dell’organo di revisione sul rendiconto della gestione”. Nelle premesse del documento ...

PROFESSIONI 23 marzo 2019

Misure antiriciclaggio ad hoc per operazioni con Paesi ad alto rischio

Il Dipartimento del Tesoro ha avviato una consultazione pubblica, fino al prossimo 20 aprile, sulla bozza di decreto legislativo per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/843 (c.d. V direttiva antiriciclaggio), che modifica la direttiva (Ue) 2015/...

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