PROFESSIONI 4 giugno 2019
Domande per l’esame da revisore da presentare entro fine giugno
Sulla Gazzetta Ufficiale (Quarta Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 43 del 31 maggio 2019) è stato pubblicato il bando del MEF (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato) per l’ammissione all’esame di idoneità professionale per l’...
PROFESSIONI 3 giugno 2019
Valutazione del rischio inerente tra le verifiche antiriciclaggio
La seconda parte delle Linee guida antiriciclaggio, pubblicate di recente dal CNDCEC (si veda “Dal CNDCEC le nuove Linee guida antiriciclaggio” del 24 maggio 2019) è dedicata all’adeguata verifica della clientela. A tal proposito, nel richiamato ...
PROFESSIONI 24 maggio 2019
Dal CNDCEC le nuove Linee guida antiriciclaggio
Con l’Informativa n. 47/2019 il Consiglio nazionale ha annunciato la pubblicazione, a partire da ieri, sul proprio sito, del documento “Linee guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei ...
PROFESSIONI 22 maggio 2019
Autovalutazione del Collegio sindacale da dettagliare in un apposito report
Il CNDCEC ha pubblicato la versione finale del documento “L’autovalutazione del Collegio sindacale”, che intende fornire alcune indicazioni applicative in merito all’autovalutazione prevista nella Norma Q.1.1. delle Norme di comportamento del ...
PROFESSIONI 16 maggio 2019
Nuove regole tecniche antiriciclaggio al via tra due mesi
In considerazione del rilevante impatto organizzativo, non rimane molto tempo agli studi professionali per adeguarsi alle disposizioni contenute nelle Regole tecniche antiriciclaggio, pubblicate dal CNDCEC lo scorso 23 gennaio 2019 e vincolanti ...
PROFESSIONI 15 maggio 2019
Liste di persone politicamente esposte da consultare gratuitamente
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) e il Consiglio nazionale forense (CNF) hanno pubblicato un documento contenente alcune osservazioni sullo schema di decreto legislativo per l’attuazione della ...
PROFESSIONI 20 aprile 2019
Verifica dei requisiti nella relazione di autovalutazione del Collegio sindacale
Il CNDCEC ha pubblicato, in consultazione fino al prossimo 6 maggio, la bozza di documento “La relazione di autovalutazione del Collegio sindacale”, che intende fornire alcune indicazioni applicative in merito alla redazione della Relazione di ...
PROFESSIONI 4 aprile 2019
Pagamenti compro oro in parte in contanti e in parte tracciabili
Il Dipartimento del Tesoro ha pubblicato sul proprio sito due chiarimenti sull’applicazione della nuova normativa antiriciclaggio per il mercato della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati. In particolare, i chiarimenti rispondono a ...
PROFESSIONI 23 marzo 2019
Disponibile lo schema di relazione sul rendiconto di gestione degli enti locali
Il CNDCEC, in collaborazione con l’Associazione nazionale dei certificatori e revisori degli enti locali (ANCREL), ha reso disponibile il format della “Relazione dell’organo di revisione sul rendiconto della gestione”. Nelle premesse del documento ...
PROFESSIONI 23 marzo 2019
Misure antiriciclaggio ad hoc per operazioni con Paesi ad alto rischio
Il Dipartimento del Tesoro ha avviato una consultazione pubblica, fino al prossimo 20 aprile, sulla bozza di decreto legislativo per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/843 (c.d. V direttiva antiriciclaggio), che modifica la direttiva (Ue) 2015/...