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PROFESSIONI

SOS con richiamo alla connessione con l’emergenza

Dalla UIF il documento integrativo sulla prevenzione della criminalità finanziaria ai tempi del COVID

/ Stefano DE ROSA e Annalisa DE VIVO

Venerdì, 12 febbraio 2021

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La UIF ha pubblicato ieri la comunicazione “Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi all’emergenza da COVID-19” che integra il precedente documento del 16 aprile 2020 (si veda “Con l’emergenza crescono i rischi di riciclaggio” del 17 aprile 2020). L’obiettivo è quello di fornire ulteriori elementi di attenzione connessi con la gestione della pandemia, emersi sulla base delle attività di osservazione e di studio condotte dall’unità di intelligence.

Sotto la lente d’ingrandimento dell’UIF, in primis, le detrazioni fiscali riconosciute a fronte dell’esecuzione di specifici interventi, come quelli di recupero del patrimonio edilizio – inclusi i c.d. “sismabonus” e “ecobonus” – e la cessione ...

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