Informazioni aggiuntive da acquisire per l’adeguata verifica rafforzata
Indicazioni operative per le attività del professionista sono contenute nelle Linee guida del CNDCEC
L’adeguata verifica della clientela, nell’ambito degli obblighi antiriciclaggio previsti per i professionisti, comprende la valutazione:
- del rischio inerente della prestazione (in base ai valori indicati nelle Regole tecniche del CNDCEC in corrispondenza delle diverse prestazioni professionali);
- del rischio specifico connesso al cliente (che deve tener presente elementi quali la natura giuridica, la prevalente attività svolta, il comportamento tenuto al momento del conferimento dell’incarico e l’area geografica di residenza);
- del rischio specifico connesso alla prestazione (sulla base dei livelli di rischio attribuibili ad aspetti quali la tipologia, le modalità di svolgimento, l’ammontare, la frequenza, la ragionevolezza e l’area geografica di destinazione); ...
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