Nei collegi sindacali antiriciclaggio solo per i membri professionisti
Adempimenti differenziati negli organi di controllo non delegati alla revisione
Martedì, 4 luglio 2017
Anche i sindaci privi di funzione di revisione parrebbero attratti dagli obblighi antiriciclaggio. Tali obblighi, tuttavia, potrebbero esser richiesti ai professionisti o revisori, mentre non spetterebbero ai sindaci non professionisti. Solo i primi, quindi, dovrebbero essere tenuti, sulla base delle nuove disposizioni, agli obblighi di adeguata verifica, nei confronti della società che li ha nominati, alla conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni acquisite ed all’eventuale segnalazione di operazioni sospette.
Per quanto riguarda le previsioni del “vecchio” DLgs. 231/2007, nell’art. 12, comma 3-bis delle norme da oggi abrogate era previsto che “i componenti degli organi di controllo” comunque denominati, fossero esclusi dagli obblighi ...
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