«Stretta antiriciclaggio» su giochi e scommesse
L’Unità di Informazione Finanziaria ha predisposto gli schemi di comportamenti anomali per l’operatività connessa al «gaming»
La UIF (Unità di Informazione Finanziaria), con Comunicazione dell’11 aprile 2013, ha predisposto, ex art. 6 comma 7 lettera b) del DLgs. 231/2007, schemi rappresentativi di comportamenti anomali relativi all’operatività connessa con il settore dei giochi e delle scommesse, in presenza dei quali occorre prendere seriamente in considerazione l’opportunità di procedere ad una segnalazione di operazione sospetta di riciclaggio.
Quello del gaming rappresenta un settore caratterizzato da forti connessioni con il riciclaggio, agevolate:
- dall’utilizzo nell’attività di gioco di strumenti di pagamento anonimi;
- dall’operatività sul mercato nazionale di soggetti privi del titolo concessorio;
- da episodi di truffa nella gestione delle apparecchiature installate nella ...
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